С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит наказание за нарушение порядка или сроков передачи в Росфинмониторинг сведений:
- от банков — о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной страны или территории;
- от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. — о том, что некоммерческая организация (если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или отчуждению денег или другого имущества.
С Росфинмониторингом послабление согласовали.
Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль. Это означает, что данные о них нужно будет передавать в Росфинмониторинг.
Документ: Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72
Читайте эту новость в КонсультантПлюс