Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном...

84 В избранное PDF

Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций

С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит наказание за нарушение порядка или сроков передачи в Росфинмониторинг сведений:

  • от банков — о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной страны или территории;
  • от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. — о том, что некоммерческая организация (если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или отчуждению денег или другого имущества.

С Росфинмониторингом послабление согласовали.

Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль. Это означает, что данные о них нужно будет передавать в Росфинмониторинг.

Документ: Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72

Читайте эту новость в КонсультантПлюс

#Бухгалтер #Юрист #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

5 важных новостей для юриста: 4 - 15 октября

2318.10.2021

Закончился срок действия ряда мер в отношении иностранных граждан. Новая методика определения расходов на ремонт по ОСАГО. ФАС повысит в 2 раза штрафы за неисполнение предписаний.

5 важных новостей для бухгалтера: 11 - 15 октября

5318.10.2021

Нюансы при подаче 4 - ФСС за 9 месяцев. Обновили список недействительных больничных. Новые налоговые коэффициенты-дефляторы.

Популярные новшества КонсультантПлюс

476 06.09.2021

Посмотрите памятку по популярным новшествам КонсультантПлюс в Онлайн-комплектах, которые обязательно стоит попробовать в работе!

Новые возможности для пользователей офлайн-версий

1444 13.07.2021

С выходом нового апгрейда в КонсультантПлюс появился ряд новых функций. Узнайте, что уже изменилось в вашем комплекте.

Чек-лист для бухгалтера: 11 изменений сентября

89
04.10.2021

Сформировали перечень услуг для получения НДФЛ-вычета. ФНС утвердила новые формы документов для ряда вычетов. Новый порядок расчета...

Чек-лист для юриста: 9 изменений сентября в законодательстве

124
04.10.2021

Что изменилось в вашей работе в сентябре - чек-лист поможет учесть основные изменения сентября 2021.

Клиентам бесплатно
Узнать больше
ФСБУ 25/2018 Аренда: часть 2. Учёт у арендатора

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
ФСБУ 25/2018 Аренда: часть 1. Квалификация, срок и элементы договора, состав платежей.

Семинар-тренинг

  • 1800

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления