Повысили сумму ряда операций, о которых банки извещают | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают...

70 В избранное PDF

Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение — от 600 тыс. руб.
Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.

Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма — от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.

Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ

Читайте эту новость в КонсультантПлюс

#Бухгалтер #Юрист #Проверки

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Бизнесу предоставили 50%-ю скидку на штрафы

10118.07.2022

Оштрафованные по КоАП компании и ИП смогут ограничиться уплатой половины назначенного штрафа.

С 1 сентября станут штрафовать за отказ обслуживать потребителей без передачи персданных

19228.05.2022

Компания может заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностное лицо — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

КонсультантПлюс работает в штатном режиме

404 18.03.2022

Все онлайн-сервисы КонсультантПлюс работают на серверах, расположенных на территории РФ, и защищены от действий третьих лиц.

Работники из ЛНР и ДНР: чек-лист для приема на работу

564
21.07.2022

Что требуется учитывать при трудоустройстве граждан из ДНР и ЛНР. Проверьте себя по чек-листу.

Чек-лист для бухгалтера на июль: 13 изменений в расчетах и отчетности

442
01.07.2022

4-ФСС сдаем по новой форме. Отменили полный мораторий на блокировку счетов за налоговые долги. Ряду плательщиков могут перенести сроки....

Клиентам бесплатно
Узнать больше
НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Прослеживаемость товаров

Семинар-тренинг

  • 2070

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления