Ряду юрлиц нужно обновить правила внутреннего контроля | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила...

84 В избранное PDF

Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля

17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, и ряда ИП. Исключение — те, кто применяют специальные требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы.

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

  • оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
  • пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
  • принимать к нему меры по антиотмывочному закону;
  • управлять рисками;
  • документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
  • анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.

Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные. Ранее это была рекомендация Росфинмониторинга.

Учесть новшества в ПВК следует не позже 18 июля.

Есть и другие поправки.

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092

Читайте эту новость в КонсультантПлюс

#Юрист #Юридические вопросы

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Требования к уставам НКО планируют изменить

11701.08.2022

Поправки могут вступить в силу 1 марта 2023 г.

Подача исполнительного листа работодателю должника: предлагают уточнить правила взыскания долгов

12528.07.2022

Должники смогут подавать работодателям заявление на сохранение зарплаты в размере прожиточного минимума.

Новые сервисы для организации закупок без ошибок и штрафов

192 08.07.2022

На вкладке "Калькуляторы" появилось два новых сервиса для специалиста по закупкам: "ОКПД-2. Поиск особенностей закупок" и "Калькулятор...

Работники из ЛНР и ДНР: чек-лист для приема на работу

360
21.07.2022

Что требуется учитывать при трудоустройстве граждан из ДНР и ЛНР. Проверьте себя по чек-листу.

Недвижимость: 9 изменений, которые важно учесть

289
29.06.2022

В конце июня-начале июля вступает в силу сразу несколько изменений по недвижимости. Учесть новшества поможет чек-лист.

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Самые эффективные инструменты К+ для анализа судебной практики

Мастер-класс по К+

  • 760

  • Лекторы:
    Усов Д.В.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления