Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.
В частности, с 10 января 2021 года обязательному контролю также подлежат следующие операции:
- выплата юридическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по отдельным видам страхования;
- зачисление денежных средств на счет (вклад) или их списание при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 600 тыс. рублей;
- почтовый перевод денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей;
- возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей.
Изменено правило об обязательном контроле снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме на сумму от 600 тыс. рублей. Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января уточнение, что контроль осуществляется в случаях, если данные операции не обусловлены характером хозяйственной деятельности организации, исключено.
Подробнее читайте в КонсультантПлюс.
Документы: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ; Информация Росфинмониторинга от 04.08.2020.
