Проект: как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в...

74 В избранное PDF

Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
  • создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать:

  • данные для идентификации клиента;
  • основание для заморозки и ее дату;
  • денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
  • другую информацию (если она есть) о блокировке.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря. Есть и другие изменения.

Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.

Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, лиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.

Документ: Проект постановления Правительства РФ

Читайте эту новость в КонсультантПлюс

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Заключать договоры купли-продажи жилья можно будет через Госуслуги

10203.08.2022

Стороны смогут заключить сделку полностью онлайн. Договор разрешат заверить квалифицированной ЭП в приложении "Госключ".

Новые правила ГК РФ о недвижимости и правах на нее начнут действовать раньше

25829.06.2022

Глава ГК РФ о недвижимости вступит в силу не 1 марта 2023 года, а 1 сентября 2022 года.

Новые сервисы для организации закупок без ошибок и штрафов

219 08.07.2022

На вкладке "Калькуляторы" появилось два новых сервиса для специалиста по закупкам: "ОКПД-2. Поиск особенностей закупок" и "Калькулятор...

Работники из ЛНР и ДНР: чек-лист для приема на работу

522
21.07.2022

Что требуется учитывать при трудоустройстве граждан из ДНР и ЛНР. Проверьте себя по чек-листу.

Недвижимость: 9 изменений, которые важно учесть

306
29.06.2022

В конце июня-начале июля вступает в силу сразу несколько изменений по недвижимости. Учесть новшества поможет чек-лист.

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Самые эффективные инструменты К+ для анализа судебной практики

Мастер-класс по К+

  • 760

  • Лекторы:
    Усов Д.В.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления