Банки будут тщательнее выявлять сомнительными операциями клиентов | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Банки будут тщательнее выявлять сомнительными операциями клиентов

427 В избранное PDF

Банки будут тщательнее выявлять сомнительными операциями клиентов

Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний квартал перед оценкой, это будет сочтено признаком высокой вовлеченности кредитной организации в проведение таких операций. 

Этот подход ЦБ РФ будет применять при оценке банков по итогам II квартала 2021 г. и будущих периодов. Регулятор считает, что такое изменение простимулирует банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции.

Напомним, что ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.

Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23

#Бухгалтер #Юрист #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Работа рынка ценных бумаг во время санкций: какие меры 8 августа принял ЦБ РФ

2111.08.2022

Брокерам нужно сообщать клиентам обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из стран, совершающих недружественные действия.

Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые антикризисные правила

8210.08.2022

Подсанкционная кредитная организация теперь может не перечислять и не выдавать деньги по договорам банковского счета или вклада с клиентами — юрлицами или ИП.

КонсультантПлюс работает в штатном режиме

399 18.03.2022

Все онлайн-сервисы КонсультантПлюс работают на серверах, расположенных на территории РФ, и защищены от действий третьих лиц.

Антикризисные меры поддержки и ограничения: как не пропустить новое в...

494 10.03.2022

Новые документы могут быть не сразу доступны при использовании Карточки поиска. Используйте Быстрый поиск, чтобы иметь оперативный...

Работники из ЛНР и ДНР: чек-лист для приема на работу

520
21.07.2022

Что требуется учитывать при трудоустройстве граждан из ДНР и ЛНР. Проверьте себя по чек-листу.

Чек-лист для бухгалтера на июль: 13 изменений в расчетах и отчетности

438
01.07.2022

4-ФСС сдаем по новой форме. Отменили полный мораторий на блокировку счетов за налоговые долги. Ряду плательщиков могут перенести сроки....

Клиентам бесплатно
Узнать больше
НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Прослеживаемость товаров

Семинар-тренинг

  • 2070

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления