«Антиотмывочные» правила: Росфинмониторинг дал разъяснения по нерабочим дням в мае | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > «Антиотмывочные» правила: Росфинмониторинг дал разъяснения по нерабочим дням в...

248 В избранное PDF

«Антиотмывочные» правила: Росфинмониторинг дал разъяснения по нерабочим дням в мае

Росфинмониторинг разъяснил: если компания, обязанная представлять сведения, не работала в период с 4 по 7 мая, то представить информацию, в зависимости от ее вида, можно в период с 11 по 17 мая.

В случае, если для организации дни с 4 по 7 мая были рабочими, то исполнить требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ нужно, исходя из режима рабочих дней.

Напомним, что если у организаций или ИП, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, появились подозрения, что их клиент связан с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, то об этом нужно сообщить в Росфинмониторинг.

Источник: Информация Росфинмониторинга

#Бухгалтер #Юрист #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Работа рынка ценных бумаг во время санкций: какие меры 8 августа принял ЦБ РФ

2111.08.2022

Брокерам нужно сообщать клиентам обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из стран, совершающих недружественные действия.

Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые антикризисные правила

8310.08.2022

Подсанкционная кредитная организация теперь может не перечислять и не выдавать деньги по договорам банковского счета или вклада с клиентами — юрлицами или ИП.

КонсультантПлюс работает в штатном режиме

399 18.03.2022

Все онлайн-сервисы КонсультантПлюс работают на серверах, расположенных на территории РФ, и защищены от действий третьих лиц.

Антикризисные меры поддержки и ограничения: как не пропустить новое в...

494 10.03.2022

Новые документы могут быть не сразу доступны при использовании Карточки поиска. Используйте Быстрый поиск, чтобы иметь оперативный...

Работники из ЛНР и ДНР: чек-лист для приема на работу

522
21.07.2022

Что требуется учитывать при трудоустройстве граждан из ДНР и ЛНР. Проверьте себя по чек-листу.

Чек-лист для бухгалтера на июль: 13 изменений в расчетах и отчетности

438
01.07.2022

4-ФСС сдаем по новой форме. Отменили полный мораторий на блокировку счетов за налоговые долги. Ряду плательщиков могут перенести сроки....

Клиентам бесплатно
Узнать больше
НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Прослеживаемость товаров

Семинар-тренинг

  • 2070

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления