ВОПРОС
Уставом ООО предусмотрен коллегиальный орган - совет директоров. По решению собрания участников ООО полномочия членов совета директоров были прекращены досрочно. Но не внесли никакие изменения в устав. Насколько правомочно принять собранием участников ООО решения, которые должны были быть приняты советом директоров? В уставе нет оговорки на этот счет.
ОТВЕТ
В силу пп. 3 ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания.
В Законе N 14-ФЗ не установлено специальных правил по поводу принятия органом управления решения, которое не входит в его компетенцию. Следовательно, применяются правила пп. 3 ст. 181.5 ГК РФ.
Поэтому если в соответствии с уставом, полномочия по принятию определенных решений установлены для совета директоров, а полномочий у общего собрание участников для принятия данных вопросов нет, то общее собрание участников не может принять решение по данным вопросам. При принятии такого решения оно будет ничтожным в силу пп. 3 ст. 181.5 ГК РФ.
Общее собрание участников вправе избрать новый состав совета директоров либо изменить устав для перераспределения полномочий.
ОБОСНОВАНИЕ
Согласно п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Далее – Закон N 14-ФЗ), компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Согласно п. 1 ст. 33 Закона N 14-ФЗ, компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В последнем абзаце п. 2 ст. 33 Закона N 14-ФЗ указаны полномочия, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников общества. Остальные полномочия могут быть переданы другим органам управления обществом. Например, совету директоров.
В силу пп. 3 ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания.
В Законе N 14-ФЗ не установлено специальных правил по поводу принятия органом управления решения, которое не входит в его компетенцию. Следовательно, применяются правила пп. 3 ст. 181.5 ГК РФ.
Поэтому если в соответствии с уставом, полномочия по принятию определенных решений установлены для совета директоров, а полномочий у общего собрание участников для принятия данных вопросов нет, то общее собрание участников не может принять решение по данным вопросам. При принятии такого решения оно будет ничтожным в силу пп. 3 ст. 181.5 ГК РФ.
Общее собрание участников вправе избрать новый состав совета директоров либо изменить устав для перераспределения полномочий.
Однако в силу ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.
Таким образом, с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в заочной форме.
Согласно ч. 1 ст. 59 Закона N 208-ФЗ, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.
Согласно пп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Имеющаяся судебная практика, в частности Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2017 N Ф04-2110/2017 по делу N А45-21711/2016, указывает на то, что при принятии решения путем заочного голосования нет необходимости подтверждать такие решения путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества. В частности, суд указал: в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Из буквального толкования указанной нормы следует, что удостоверение вышеперечисленными лицами возможно в случае физического присутствия участников в месте проведения собрания (то есть при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Соответственно, в случае невозможности физического присутствия акционеров в месте проведения собрания, что происходит при заочном голосовании, удостоверение решения собрания лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, не производится.
Извлечение из Готового решения: Как подготовить и провести внеочередное общее собрание акционеров (КонсультантПлюс, 2020):
2.1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Решение принимает совет директоров. Если в вашем обществе его функции выполняет само общее собрание, созвать собрание и определить его повестку должно лицо (орган), указанное в уставе (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 64, пп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО).
Получив требование о созыве собрания, решите вопрос о его проведении в течение пяти дней с даты поступления требования. Если вы этого не сделаете либо откажете в проведении собрания, акционеры (орган), которые направили требование, могут через суд понудить вас провести собрание (п. п. 6, 8 ст. 55 Закона об АО).
Отказать в проведении собрания можно только при наличии оснований, например если его созыва требуют акционеры, которые владеют менее чем 10% голосующих акций (п. 6 ст. 55 Закона об АО).
Решение о созыве собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направьте лицам, требующим его проведения, или номинальным держателям акций указанных лиц не позднее трех дней с момента принятия решения (п. 7 ст. 55 Закона об АО).
Включите в решение о проведении собрания, в частности (п. 1 ст. 54 Закона об АО, п. 2.20 Положения об общих собраниях акционеров):
- форму собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Обратите внимание: в 2020 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) общее собрание, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Закона об АО, можно провести в форме заочного голосования (ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ);
- дату проведения собрания;
- место, время проведения собрания, время начала регистрации акционеров (при очном собрании). По общему правилу собрание должно проводиться в населенном пункте, который является местом нахождения общества (п. 2.19 Положения об общих собраниях акционеров);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестку дня собрания;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов) для акционеров и порядок ее предоставления.
Что нужно учесть при определении даты собрания
Как правило, дату проведения собрания совет директоров определяет по своему усмотрению.
При заочной форме это будет дата окончания приема бюллетеней, которую совет директоров указал в решении о проведении собрания (пп. 2 п. 1 ст. 54 Закона об АО, п. 4.29 Положения об общих собраниях акционеров).
Есть и исключения, когда срок проведения собрания установлен законом. В этом случае дата собрания должна быть назначена в пределах этого срока.
Срок зависит от того, в связи с чем проводится собрание:
- Если его проведения потребовали ревизионная комиссия, аудитор или акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций, вы должны провести собрание в течение (п. 2 ст. 55 Закона об АО):
- 40 дней с момента представления требования;
- 75 дней с даты представления требования (в меньший срок согласно уставу), когда в повестку включен вопрос об избрании совета директоров.
- Если совет директоров был обязан принять решение о проведении собрания, его нужно провести в течение (п. 3 ст. 55 Закона об АО):
- 40 дней с момента принятия этого решения (в меньший срок согласно уставу);
- 70 дней с момента принятия решения (в меньший срок согласно уставу), когда собрание проводится для избрания членов совета директоров.
2.3.2. Что должно содержать сообщение о собрании
Такое сообщение должно содержать, в частности (п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 76 Закона об АО, п. 3.1 Положения об общих собраниях акционеров):
- форму собрания;
- дату, место, время проведения собрания, время начала регистрации акционеров - при очной форме, дату окончания приема бюллетеней - при заочной форме;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, а также, если это предусмотрено уставом, электронную почту для направления бюллетеней и (или) сайт, на котором можно заполнить электронный бюллетень. В качестве такого сайта можно использовать сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария. Можно использовать одновременно несколько сайтов (п. 6 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816);
- повестку дня;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
порядок ознакомления акционеров с необходимой информацией (материалами).
3.2. Проведение собрания в заочной форме
Заочная форма удобнее очной. Она позволяет снизить расходы на проведение собрания и быстрее принять необходимые решения.
В законе не регламентирован порядок проведения собрания в заочной форме, поэтому рекомендуем определить его в уставе или внутреннем документе.
Заочное голосование можно проводить в том числе с помощью электронных или иных технических средств (п. 1 ст. 160, п. 1 ст. 181.2 ГК РФ).
Бюллетень для голосования нужно заполнить и направить в общество тем способом, который указан в сообщении о проведении собрания:
- по электронной почте;
- путем заполнения на сайте;
- почтовым отправлением.
Учтите: акционер вправе направить бюллетень не только по адресу, который указан в сообщении о проведении собрания, но и по адресу общества, приведенному в ЕГРЮЛ, уставе или внутреннем документе (п. 4.2 Положения об общих собраниях акционеров).