Как проверить контрагента бесплатно

Зачем проверять контрагента?

Существуют различные причины, оправдывающие необходимость проверки контрагента: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Более того, налоговые органы не раз подчеркивали, что ответственность за выбор контрагента лежит целиком на организации. Возможные налоговые последствия – это предпринимательский риск организации. Со стороны налоговой при проверке сомнительную сделку могут исключить из расходов или не принять к вычету НДС.


Алгоритм бесплатной проверки

(Скачать в pdf)

Для того чтобы не упустить из виду важную информацию о контрагенте, воспользуйтесь данным  алгоритмом. Если хотя бы по одному пункту ваш потенциальный контрагент не будет соответствовать требованиям, то рекомендуем воздержаться от сотрудничества с ним.

  1. Запросите у контрагента перечень необходимых документов. Скачать перечень
  2. Проверьте контрагента при помощи сервисов на сайте ФНС:
    • сдает ли налоговую отчетность: https://service.nalog.ru/zd.do
    • совпадают ли с выпиской из ЕГРЮЛ сведения, заявленные о себе контрагентом: https://egrul.nalog.ru/
    • не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом. Если является, то он не имеет полномочий совершать сделки от имени организации-контрагента: https://service.nalog.ru/disfind.do
    • не числятся ли паспортные данные руководителя контрагента в списке недействительных, утраченных или похищенных паспортов: http://services.fms.gov.ru/
  3. Узнайте, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах: http://kad.arbitr.ru/
  4. Проверьте, не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Если ведется, то организация имеет непогашенную задолженность, которую с нее взыскивают через суд: http://fssprus.ru/iss/ip/
  5. Убедитесь, что организация не находится в процессе ликвидации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
  6. Убедитесь, что контрагент отсутствует в списках банкротства: http://www.kommersant.ru/bankruptcy/ или https://www.kartoteka.ru/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/ 
  7. Убедитесь, что контрагент отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
  8. Проверьте полномочия лица, подписывающего договор. Они должны быть подтверждены уставом или доверенностью.
  9. Проверьте наличие у контрагента лицензии, если она обязательно необходима. Скачать перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию
  10. Проверьте, не заблокирован ли расчетный счет контрагента. Для этого надо знать ИНН контрагента и БИК его банка: https://www.nalog.ru/
  11. Проверьте членство контрагента в саморегулируемой организации, если необходима регистрация данного контрагента в СРО: http://reestr.nostroy.ru/ или https://sro.gosnadzor.ru/ 
  12. Если Ваша организация участвует в государственных закупках товаров (работ, услуг), убедитесь, что на товары, которые являются предметом закупки, отсутствует запрет или ограничение на допуск к закупкам в связи с их иностранным происхождением. Например, на официальном сайте оператора https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ можно проверить реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 
  13. Оформите результаты проверки в соответствии с законодательством. Используйте пример Справки для оформления проверки. Скачать Справку

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое «проверка контрагента»?

Проверкой контрагента называется ряд действий по сбору и анализу документальной и иной информации о контрагенте с целью определения его добросовестности.

или

Проверка добросовестности контрагента - это комплекс мероприятий, позволяющие убедиться в том, что контрагент, с которым вы заключаете договор:

  • действующее юридическое лицо
  • не является фирмой-однодневкой
  • потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства
  • проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно
  • организация-контрагент не имеет "массовых руководителей и учредителей, адрес"

Кто должен заниматься проверкой контрагента?

В организации процедуру проверки контрагента обычно осуществляет юридический отдел или отдел экономической безопасности. Если в организации нет такого отдела, то обязанность по проверке контрагента обычно несет лицо, заключающее договор.

Что надо проверять?

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке контрагентов, ни, тем более, критериев такой проверки, списка необходимых действий, минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий ни «проверка контрагента», ни «недобросовестность налогоплательщика». Между тем существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", в котором есть такие слова: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности…» После чего государство фактически возложило на бизнес обязанность по проверке своих контрагентов, с чем практикующий бухгалтер сталкивается постоянно.

Для того чтобы составить консолидированный портрет контрагента, требуется масса времени и усилий. Избежать подобных временных затрат помогают системы поиска по контрагентам.

Как проверить контрагента?

Вы можете проверить контрагента:


Инструменты для комплексной проверки контрагента

Перейти на сайтПерейти на сайтПерейти на сайт

Вы можете заказать услугу «Проверка контрагента» в Аскон.

Услуга заключается в том, что мы проверим по описанному выше алгоритму вашего контрагента.

Заказать проверку 500 р. срок согласовывается индивидуально

Подпишитесь на рассылку

Мы ежедневно анализируем законодательство и отбираем документы, необходимые в работе бухгалтеров, юристов, кадровиков и руководителей. Выберете те рассылки, которые будут полезны вам.
Подписаться

Офис

+7(812) 703-3834

Горячая линия

(812) 644-5535

Давайте дружить!