Главная > Аскон-Навигатор > Новости > С 18 марта нужно блокировать деньги клиентов из "черного списка" Росфинмониторинга

395 В избранное PDF

С 18 марта нужно блокировать деньги клиентов из "черного списка" Росфинмониторинга

С 18 марта бухгалтерские и юридические компании обязаны блокировать деньги клиентов, которые находятся в «черном списке» Росфинмониторинга. Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ.

Поправки затронули компании, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги, а также адвокатов и нотариусов. По новому закону они обязаны блокировать деньги клиента, если он находится в «черном списке» Росфинмониторинга. В этот список попадают компании и физлица, связанные с экстремизмом, терроризмом и распространением оружия массового поражения.

Юридические и бухгалтерские компании должны в этом случае выставить запрет совершать операции:

  • с использованием денег клиента из «черного списка». Аналогично, если деньги поступили от третьего лица, но для этого клиента.
  • по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

Отметим, что компании, заблокировавшие деньги клиентов из-за их присутствия в черном списке, освобождаются от гражданско-правовой ответственности.

#Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления