Главная > Аскон-Навигатор > Новости > С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

736 В избранное PDF

С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства. Этому посвящен Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

  • валютных операций между резидентами,
  • счетов резидентов в банках за пределами РФ,
  • прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:

  • ее цель, по мнению банка, – легализация преступных доходов или финансирование терроризма,
  • клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа – несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Посетите образовательное мероприятие по этой теме:

%custom getevent(3648)%

#Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления