Закон об усилении контроля за финансовыми операциями: подробности | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями

184 Горячая тема В избранное PDF

Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями

Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб.*, если это не обусловлено характером деятельности компании. По новому закону такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности. Чаще всего это купля-продажа.

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.

По новому закону не будут контролироваться:

  • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.

Теперь более четко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.

Изменения вступят в силу с 10 января 2021 года.

* Все указанные по тексту ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ

Источник: КонсультантПлюс

#Бухгалтер #Налоговый контроль

В избранное PDF Написать редактору

Еще по теме:
Путеводитель по судебной практике
Расчеты

Возможно, вам будут интересны эти темы:

В ускоренном возмещении НДС налоговики могут отказать

5019.08.2022

Если у инспекции есть информация, указывающая на возможные нарушения по НДС, то в ускоренном возмещении компании откажут.

Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней

4717.08.2022

Смягчающие обстоятельства не освобождают организацию или ИП от уплаты налога и пеней.

Чек-лист для бухгалтера на июль: 13 изменений в расчетах и отчетности

462
01.07.2022

4-ФСС сдаем по новой форме. Отменили полный мораторий на блокировку счетов за налоговые долги. Ряду плательщиков могут перенести сроки....

10 изменений в отчетности и расчетах, которые необходимо учесть бухгалтеру в июне

528
03.06.2022

МРОТ вырос на 10%. Продлен мораторий на блокировку счетов при недоимках. При оформлении пособий используйте новые бланки.

Клиентам бесплатно
Узнать больше
НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Обзор изменений: НДС, налог на прибыль, ККТ

Семинар-тренинг

  • 2070

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления