Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Новые «антиотмывочные» правила на рассмотрении в Госдуме

301 Горячая тема В избранное PDF

Новые «антиотмывочные» правила на рассмотрении в Госдуме

Законопроект внесет коррективы в действующие правила: банки должны будут сообщать клиенту о причинах отказа в проведении операций.

Соответственно, если банк отказывает в проведении операции, в заключении договора банковского счета (вклада) или расторжении договора банковского счета (вклада), то он должен будет уведомить клиента о времени и причинах принятия такого решения.

Срок - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Документ: Законопроект № 948530-7

#Бухгалтер #Юрист #Финансово-хозяйственная деятельность

В избранное PDF Написать редактору

Еще по теме:
Типовая ситуация
Как разблокировать расчетный счет

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Счета-фактуры с реквизитами прослеживаемости шифровать не нужно

3026.07.2021

Одно из исключений - в документе есть регистрационные номера партии товара, который подлежит прослеживаемости

Новые возможности для пользователей офлайн-версий

1086 13.07.2021

С выходом нового апгрейда в КонсультантПлюс появился ряд новых функций. Узнайте, что уже изменилось в вашем комплекте.

Чек-лист для бухгалтера: главные изменения июля

101
02.08.2021

Изменения в отчетности по налогу на имущество. Определили форму для подтверждения налоговых льгот. И другие важные изменения....

Чек-лист для юриста: главные изменения июля

145
02.08.2021

Вступило в силу большинство положений нового закона о проверках. КС РФ и ВС РФ выразили интересные позиции. Новые правила в банковской...

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Резервы в бухгалтерском и налоговом учёте

Семинар-тренинг

Защита персональных данных: последние изменения и разъяснения

Семинар

  • 3200

  • Лекторы:
    Неверовская Н.Ю.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления