Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Изменились правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц

737 В избранное PDF

Изменились правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц

ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные подразделения имеют право запросить у юрлица данные о бенефициарах. Однако порядка и сроков представления этой информации установлено законом не было. Теперь правительство эти правила утвердило – 18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913.

Согласно постановлению, у юрлиц либо запросят данные в электронной форме, либо пришлют запрос на бумаге. Сведения нужно будет представить в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Если компания решит уточнить информацию, сделать это нужно не позднее 3 рабочих дней со дня обнаружения неточностей.

Комментарий эксперта

В.А. Лексина, консультант ИПЦ "Консультант+Аскон" по юридическим вопросам  

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает юридических лиц представлять по запросу территориальных органов Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений. При этом как, в какой форме и в какие сроки необходимо представлять такую информацию, было до настоящего времени непонятно. Но 18 августа 2017 года вступило в силу Постановления Правительства РФ от 31.07.2017 N 91, которым утверждены Правила представления юридическими лицами данной информации.

В постановлении определены порядок и сроки представления информации, что делает возможным реализацию норм Закона № 115-ФЗ. При этом ФНС и Росфинмониторингу до февраля 2018 года поручена разработка и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего порядка. С этого момента установленный порядок начнет работать в полную силу, что обеспечит юридическим лицам возможность  соблюдения требований действующего законодательства.

#Бухгалтер #Юрист #Специалист по кадрам #Бюджетник #Бухгалтер #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

4 важные новости для специалиста по кадрам: 27 сентября - 8 октября

12811.10.2021

Изменены правила оплаты дополнительного отпуска при производственной травме. С 5 октября расширили программу субсидирования найма.

4 важные новости для бухгалтера: 4 - 8 октября

19811.10.2021

ФНС обновила декларацию по налогу на имущество. Где в счете-фактуре можно указывать дополнительную информацию. Уведомлять ли работника о том, что ему не заведена трудовая книжка.

Чек-лист для специалиста по кадрам: изменения сентября

144
06.10.2021

Собрали значимые для кадровых подразделений события сентября в одном чек-листе.

Чек-лист для бухгалтера: 11 изменений сентября

81
04.10.2021

Сформировали перечень услуг для получения НДФЛ-вычета. ФНС утвердила новые формы документов для ряда вычетов. Новый порядок расчета...

Клиентам бесплатно
Узнать больше
ФСБУ 25/2018 Аренда: часть 2. Учёт у арендатора

Семинар-тренинг

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Как бухгалтеру работать с договорами. Часть первая

Семинар-тренинг

  • 1800

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления