Главная > Аскон-Навигатор > Новости > ЦБ РФ опубликовал признаки подозрительных переводов денег за границу

375 Горячая тема В избранное PDF

ЦБ РФ опубликовал признаки подозрительных переводов денег за границу

Центробанк выпустил методические рекомендации для банков, где назвал признаки сомнительных денежных переводов физлиц за границу.

По наблюдениям ЦБ, через некоторые банки проходят перевод наличных из-за рубежа без открытия счетов. Регулятор заподозрил таких отправителей в попытках увести свой бизнес в тень и не ставить на учет внешнеторговые контракты. В связи с этим ЦБ призвал кредитные организации быть бдительнее и обращать внимание на следующие признаки сомнительных операций, следует из Методических рекомендаций Банка России от 14.01.2019 N 2-МР.

  • переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ
  • деньги переводят одни и те же физлица - "серийные отправители" - несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями
  • суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях
  • в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.

Еще по теме

   

Путеводитель по кадровым вопросам

Увольнение

#Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления