Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Поступил подозрительный платеж - банк сможет заблокировать карту

308 В избранное PDF

Поступил подозрительный платеж - банк сможет заблокировать карту

Ассоциация банков России (АБР) предлагает продумать механизм, который бы позволил банкам замораживать у получателя суммы подозрительных платежей. Речь идет о суммах, которые перечисляются мошенникам. Пока что закон позволяет это сделать только в момент списания из банка отправителя.

Данную инициативу будут обсуждать в ближайшее время на заседании комитета по информбезопасности. Банкиры предлагают внести поправки в закон о национальной платежной системе и антиотмывочный закон. Поправки направлены на расширение прав банков, а именно у них должно появиться право блокировать карты при зачислении на них подозрительных платежей.  Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через 2 дня.

#Юрист #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

4 важные новости для специалиста по кадрам: 11 - 22 октября

2925.10.2021

С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды. Все о новых нерабочих днях. Вышел обзор ответов онлайн-инспекции за сентябрь 2021 года.

6 важных новостей для бухгалтера: 18 - 22 октября

3325.10.2021

Все о новых нерабочих днях. Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м). Когда налоговая может признать ИП недействующим.

Чек-лист для юриста: 9 изменений сентября в законодательстве

155
04.10.2021

Что изменилось в вашей работе в сентябре - чек-лист поможет учесть основные изменения сентября 2021.

Чек-лист для юриста: 9 законодательных изменений лета

365
02.09.2021

Что изменилось в вашей работе этим летом - чек-лист поможет учесть основное.

Защита персональных данных: последние изменения и разъяснения

Семинар

  • 3200

  • Лекторы:
    Неверовская Н.Ю.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления