Поступил подозрительный платеж - банк сможет заблокировать карту | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Поступил подозрительный платеж - банк сможет заблокировать карту

359 В избранное PDF

Поступил подозрительный платеж - банк сможет заблокировать карту

Ассоциация банков России (АБР) предлагает продумать механизм, который бы позволил банкам замораживать у получателя суммы подозрительных платежей. Речь идет о суммах, которые перечисляются мошенникам. Пока что закон позволяет это сделать только в момент списания из банка отправителя.

Данную инициативу будут обсуждать в ближайшее время на заседании комитета по информбезопасности. Банкиры предлагают внести поправки в закон о национальной платежной системе и антиотмывочный закон. Поправки направлены на расширение прав банков, а именно у них должно появиться право блокировать карты при зачислении на них подозрительных платежей.  Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через 2 дня.

#Юрист #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Банк России повысил лимит переводов за рубеж

2702.07.2022

С 1 июля физлица — резиденты РФ в течение календарного месяца могут перевести со счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов.

5 важных новостей для юриста: 13 - 24 июня

10527.06.2022

Поправки к АПК РФ об индексации присужденных сумм. Новые меры поддержки. Некоторым юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля.

КонсультантПлюс работает в штатном режиме

298 18.03.2022

Все онлайн-сервисы КонсультантПлюс работают на серверах, расположенных на территории РФ, и защищены от действий третьих лиц.

Недвижимость: 9 изменений, которые важно учесть

71
29.06.2022

В конце июня-начале июля вступает в силу сразу несколько изменений по недвижимости. Учесть новшества поможет чек-лист.

13 признаков, по которым ФНС выявит незаконное использование самозанятых для экономии на налогах

353
09.05.2022

Проверьте себя по чек-листу. В письмо c перечнем признаков ФНС направила территориальным органам. Целью является повышение...

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Самые эффективные инструменты К+ для анализа судебной практики

Мастер-класс по К+

  • 760

  • Лекторы:
    Усов Д.В.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления