Банки разделят клиентов по уровню риска | Аскон

Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Банки разделят клиентов по уровню риска

336 Горячая тема В избранное PDF

Банки разделят клиентов по уровню риска

Новый законопроект вносит изменения в закон о Центральном банке и антиотмывочный закон. В разработке документа участвует Центробанк.

Авторы законопроекта предлагают на базе Банка России создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). С помощью этого сервиса банки смогут получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов в онлайн-режиме.

Оценивать уровень риска клиентов (юридических лиц и ИП) будут по вовлеченности в подозрительные операции. Предлагается ввести 3 уровня риска: высокий (красный), средний (желтый), низкий (зеленый).

При низком или среднем уровне риска будет использоваться минимум антиотмывочных инструментов. Критерии отнесения компаний к группе риска разработает и опубликует Банк России совместно с Росфинмониторингом.

Документ: Законопроект № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации».

#Бухгалтер #Юрист #Бюджетник #Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Правительству хотят дать право ввести мораторий на обязательную цифровую маркировку товаров

5727.06.2022

Планируют, что поправки вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона.

5 важных новостей для юриста: 13 - 24 июня

7627.06.2022

Поправки к АПК РФ об индексации присужденных сумм. Новые меры поддержки. Некоторым юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля.

Документы, НДС и расходы при покупке КонсультантПлюс: отвечаем на частые вопросы

447 01.03.2022

Отвечаем на вопросы по оформлению документов и отражению в учете услуг КонсультантПлюс.

Популярные новшества КонсультантПлюс

894 06.09.2021

Посмотрите памятку по популярным новшествам КонсультантПлюс в Онлайн-комплектах, которые обязательно стоит попробовать в работе!

Новые возможности для пользователей офлайн-версий

1885 13.07.2021

С выходом нового апгрейда в КонсультантПлюс появился ряд новых функций. Узнайте, что уже изменилось в вашем комплекте.

10 изменений в отчетности и расчетах, которые необходимо учесть бухгалтеру в июне

325
03.06.2022

МРОТ вырос на 10%. Продлен мораторий на блокировку счетов при недоимках. При оформлении пособий используйте новые бланки.

13 признаков, по которым ФНС выявит незаконное использование самозанятых для экономии на налогах

317
09.05.2022

Проверьте себя по чек-листу. В письмо c перечнем признаков ФНС направила территориальным органам. Целью является повышение...

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Актуальные вопросы применения законодательства о налогах и сборах

Квартальный семинар

Клиентам бесплатно
Узнать больше
Обзор изменений: НДС, налог на прибыль, ККТ

Семинар-тренинг

  • 2070

  • Лекторы:
    Самусевич Т.Н.

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления