Главная > Аскон-Навигатор > Новости > Банкам дадут 3 дня для предоставления данных о счетах клиентов

458 В избранное PDF

Банкам дадут 3 дня для предоставления данных о счетах клиентов

Для кредитных организаций предлагают установить срок для предоставления оперативникам данных о счетах клиентов. По проекту Федерального закона N 471754-7, банки будут обязаны предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, справки о счетах клиентов в течение 3 дней.

Сейчас такой срок законом не предусмотрен в принципе. Законопроект принят в первом чтении 17 октября 2018 года. Кредитные организации обязаны по запросу оперативников предоставлять следующую информацию:

• в отношении юрлиц и ИП – справки по операциям и счетам

• в отношении физлиц – справки по операциям, счетам и вкладам

Специалисты, которые проводят оперативно-розыскные действия, вправе запросить у банка раскрытия подобной информации через суд. Закон обязывает кредитную организацию выполнить требование в ряде случаев. Например, если есть подозрения о готовящемся с помощью счета в банке преступления, а достаточных оснований для возбуждения дела нет.

Еще по теме

   

Ситуация

Как привлечь банк к ответственности за разглашение банковской тайны физического лица?


#Новости законодательства

В избранное PDF Написать редактору

Возможно, вам будут интересны эти темы:

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Смотреть

Уведомления